Nome e Cargo

E-mail corporativo

Qual o regime tributário da empresa: simples, lucro real ou presumido?

A empresa realizou operações (vendas) acima de R$ 10 mil nos 24 meses anteriores?

Possui clientes pessoa física, jurídica ou ambas?

A empresa possui quantos colaboradores?

A empresa aceita pagamento em dinheiro (em espécie)?

A empresa possui código de ética?

A empresa encontra-se registrada no COAF?

A empresa faz os reportes referentes às transações obrigatórias ao COAF?

A empresa faz os reportes referentes às obrigações acessórias ao COAF?

A empresa conscientiza seus colaboradores a respeito dos riscos de lavagem de dinheiro para o negócio?

A empresa possui Política interna de prevenção à lavagem de dinheiro?

A empresa realiza background check de seus clientes e colaboradores?

Enviar